Jul 16, 2025 · El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Jul 25, 2025 · La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 30 de junio de 2025 y publicada el 16 de julio en el …

Mar 2, 2026 · Recuerda que desde febrero pasado, las actividades vulnerables reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita …

Jul 2, 2025 · Descubre qué es el lavado de dinero, cómo opera, su impacto global, las penas en México y las estrategias para combatirlo.

Mar 5, 2026 · Guía práctica sobre Listas PEP y Listas de personas bloqueadas en México: qué son, riesgos y buenas prácticas de cumplimiento.

Marco Jurídico. Tipificación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de terrorismo y su financiamiento.

La presentación de avisos es con el objeto de identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios de posibles actos de lavado de dinero …

El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Si realizas una o más Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI, date de alta de forma gratuita en el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.

Se consideran “Actividades Vulnerables” las actividades económicas lícitas, comerciales, profesionales o de servicios, que por su naturaleza son susceptibles de ser objeto de realizar operaciones con …